安特源:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月16日 23:56:53 中财网
原标题:安特源:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-018

公告编号:2021-018

无锡安特源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许若鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2021 年8 月30日在全国中小企业股份转让系统刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人
及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无
需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
9,900,000股,占公司有表决权股份总数的75.42%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

公告编号:2021-018

公告编号:2021-0183人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他事项。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》

1.议案内容:
公司第二届董事会任期于2021年5月30日届满,为保证公司董事会工作正常运
行,公司进行第二届董事会换届选举。公司董事会现依据《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定,提名许若鹏、蒋永军、蔡连生、胡森、
沈欢5人继续连任公司董事,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。同时
公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三
届董事会候选人进行核查,经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:
同意股数9,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选
人》

1.议案内容:
公司第二届监事会任期于2021 年5 月30日届满,为保证公司监事会正常运
行,公司进行第二届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定,提名蒋毅强、唐冠南担任公司非职工
监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司监事会已根据《关于
对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届监事会监事候选人进行

公告编号:2021-018

公告编号:2021-018

2.议案表决结果:
同意股数9,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
许若董事任职2021年9月2021年第一次临审议通过
鹏15日时股东大会
蒋永董事任职2021年9月2021年第一次临审议通过
军15日时股东大会
蔡连董事任职2021年9月2021年第一次临审议通过
生15日时股东大会
胡森董事任职2021年9月
15日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过
沈欢董事任职2021年9月
15日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过
蒋毅监事任职2021年9月2021年第一次临审议通过
强15日时股东大会
唐冠监事任职2021年9月2021年第一次临审议通过
南15日时股东大会

四、备查文件目录


公告编号:2021-018
、《无锡安特源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》。


公告编号:2021-018
、《无锡安特源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》。


无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日


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