金巴赫:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-034 公告编号：2021-034 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月16日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长出差，由半数以上董事推举的董事付培峰先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数 10,900,000股，占公司有表决权股份总数的80.28%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事孙虹因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司本次临时股东大会无其他列席人员。 公告编号：2021-034 公告编号：2021-034 1.议案内容： 详见2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的 公告》（公告编号：2021-032）。 2.议案表决结果： 同意股数10,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，不需回避。 三、备查文件目录 《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2021 年第三次临时股东大会会议决议》。 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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