金巴赫:2021年第三次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:52 中财网

原标题:金巴赫:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-034

公告编号：2021-034

青岛金巴赫国际物流股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月16日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：因董事长出差，由半数以上董事推举的董事付培峰先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
10,900,000股，占公司有表决权股份总数的80.28%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事孙虹因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司本次临时股东大会无其他列席人员。



公告编号：2021-034

公告编号：2021-034

1.议案内容：
详见2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的
公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：
同意股数10,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。


三、备查文件目录
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2021 年第三次临时股东大会会议决议》。


青岛金巴赫国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月16日