汉亦盛:2021年第二次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:51 中财网

原标题:汉亦盛:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-018

公告编号：2021-018

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月14日
2.会议召开地点：上海虹漕路421号64号楼302室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈凯宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
29,988,566股，占公司有表决权股份总数的99.96%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事田思因工作缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

公告编号：2021-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：
详细情况请见公司于2021年8月25日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：
同意股数29,988,566股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。


三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2021年9月16日