汉亦盛:2021年第二次临时股东大会决议
公告编号：2021-018 公告编号：2021-018 汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：上海虹漕路421号64号楼302室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈凯宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数 29,988,566股，占公司有表决权股份总数的99.96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事田思因工作缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-018 公告编号：2021-018 二、议案审议情况 （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》 1.议案内容： 详细情况请见公司于2021年8月25日全国中小企业股份转让系统信息披露平 台《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-016）。 2.议案表决结果： 同意股数29,988,566股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》 汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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