智合新天:2021年第二次临时股东大会决议
公告编号：2021-018 代码：430322证券简称：智合新天主办券商：长江证 券 公告编号：2021-018 代码：430322证券简称：智合新天主办券商：长江证 券 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：邓柏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数 17,766,000股，占公司有表决权股份总数的78.54%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事刘哲因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事唐辉因个人原因缺席； 公告编号：2021-018 公告编号：2021-018 公司信息披露事务负责人出席会议； 公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事、总经理郭宁，郭宁出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司2021年半年度报告》 议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年 半年度报告》（公告编号：2021-014）。 2.议案表决结果： 同意股数17,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案无关联项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于补充审议公司向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额 度255万元》议案 1.议案内容： 公司向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度255万元（包括但不限 于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），期限不超过12个 月（实际借款期限2021年1月22日至2022年1月22日，实际贷款额度255万 元），并由公司实际控制人邓柏及配偶孙茜、董事郭宁提供个人无限连带责任担 保，孙茜房屋提供反担保。 2.议案表决结果： 同意股数17,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2021-018 公告编号：2021-018 三、备查文件目录 《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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