智合新天:2021年第二次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:48 中财网

原标题:智合新天:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-018
代码：430322证券简称：智合新天主办券商：长江证
券

公告编号：2021-018
代码：430322证券简称：智合新天主办券商：长江证
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智合新天（北京）传媒广告股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邓柏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
17,766,000股，占公司有表决权股份总数的78.54%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事刘哲因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事唐辉因个人原因缺席；

公告编号：2021-018

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公司信息披露事务负责人出席会议；
公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事、总经理郭宁，郭宁出席会议。


二、议案审议情况

（一）审议通过《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司2021年半年度报告》
议案

1.议案内容：
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年
半年度报告》（公告编号：2021-014）。


2.议案表决结果：
同意股数17,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
该议案无关联项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于补充审议公司向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额
度255万元》议案

1.议案内容：
公司向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度255万元（包括但不限
于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），期限不超过12个
月（实际借款期限2021年1月22日至2022年1月22日，实际贷款额度255万
元），并由公司实际控制人邓柏及配偶孙茜、董事郭宁提供个人无限连带责任担
保，孙茜房屋提供反担保。


2.议案表决结果：
同意股数17,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况

公告编号：2021-018

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三、备查文件目录
《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2021年9月16日