友声科技:2021 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-017 代码：836592证券简称：友声科技主办券商：国信证券 公告编号：2021-017 代码：836592证券简称：友声科技主办券商：国信证券 杭州友声科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月16日 2.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡大强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数 30,597,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-017 公司高级管理人员全部列席会议。 公告编号：2021-017 公司高级管理人员全部列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2021年8月31日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。 2.议案表决结果： 同意股数30,597,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2021年8月31日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。 2.议案表决结果： 同意股数30,597,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 公告编号：2021-017 健 公告编号：2021-017 健 监事任职2021年9月 17日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 《杭州友声科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。 杭州友声科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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