友声科技:2021 年第一次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:45 中财网

原标题:友声科技:2021 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-017
代码：836592证券简称：友声科技主办券商：国信证券

公告编号：2021-017
代码：836592证券简称：友声科技主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月16日
2.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡大强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数
30,597,000股，占公司有表决权股份总数的100%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-017
公司高级管理人员全部列席会议。


公告编号：2021-017
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：
详见公司于2021年8月31日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台
《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：
同意股数30,597,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：
详见公司于2021年8月31日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台
《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：
同意股数30,597,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况


公告编号：2021-017
健

公告编号：2021-017
健
监事任职2021年9月
17日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过

四、备查文件目录
《杭州友声科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。


杭州友声科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日