上深股份:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-031 代码：835765证券简称：上深股份主办券商：国都证券 公告编号：2021-031 代码：835765证券简称：上深股份主办券商：国都证券 上海深井泵厂股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长苏其兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 21,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 除董秘外无其他高级管理人员列席会议。 公告编号：2021-031 议案审议情况 （一)审议通过《对外提供借款》议案 公告编号：2021-031 议案审议情况 （一)审议通过《对外提供借款》议案 1.议案内容： 上海福思特流体机械有限公司与我司有长期业务往来，在水利项目上有合 作关系。其提出借款请求用于生产需要。该事项发生时未经董事会及股东大会 审议，针对该事项，现进行补充审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不构成关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海深井泵厂股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》。 上海深井泵厂股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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