联陆股份:2021年第四次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:41 中财网

原标题:联陆股份:2021年第四次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-031

公告编号：2021-031

上海联陆实业股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数
12,656,470股，占公司有表决权股份总数的78.61%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事潘桂馨因事缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事王伟波和孙平因事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。



公告编号：2021-031

公告编号：2021-031

1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司拟向上海银行股份有限
公司金山支行申请银行贷款授信额度暨关联股东担保的关联交易公告（九）》（公司
告编号：2021-029）

2.议案表决结果：
同意股数1,688,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
股东潘朝阳、潘斌、王美华为关联股东，对本议案回避表决。


三、备查文件目录
《上海联陆实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

上海联陆实业股份有限公司
董事会
2021年9月16日