武新股份:2021年第二次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:40 中财网

原标题:武新股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-016

公告编号：2021-016

武汉武新新型建材股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告
（公告编号：2021-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数
180,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

公告编号：2021-016

公告编号：2021-0163人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年下半年关联交易》

1.议案内容：该议案详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：
同意股数59,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有
120,600,000股，回避表决。


三、备查文件目录
《武汉武新新型建材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司
董事会
2021年9月16日