武新股份:2021年第二次临时股东大会决议
公告编号：2021-016 公告编号：2021-016 武汉武新新型建材股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李晖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披 露平台上（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告 （公告编号：2021-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 180,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 公告编号：2021-016 公告编号：2021-0163人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2021年下半年关联交易》 1.议案内容：该议案详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让 系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-014）。 2.议案表决结果： 同意股数59,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有 120,600,000股，回避表决。 三、备查文件目录 《武汉武新新型建材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》 武汉武新新型建材股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
 |