马钢表面:第一届董事会第十八次会议决议
公告编号:2021-017 公告编号:2021-017 安徽马钢表面技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021年9月15日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月9日以电话等方式发出 5.会议主持人:董事长程建国 6.会议列席人员:全体监事、高管,信息披露人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于推荐第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容: 公告编号:2021-017 东推荐公司董事会董事候选人,通过征求各股东意见,推荐程建国、朱广宏、杨 凡、连炜、黄翔为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通 过之日起计算。 公告编号:2021-017 东推荐公司董事会董事候选人,通过征求各股东意见,推荐程建国、朱广宏、杨 凡、连炜、黄翔为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通 过之日起计算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公 告》(公告编号:2021-019)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议《关于向马钢集团财务有限公司申请融资业务的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于新增2021年日常性关联交易的公 告》(公告编号:2021-020)。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联董事程建国、杨凡、连炜需回避表决。 公告编号:2021-017 公告编号:2021-017 议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 安徽马钢表面技术股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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