马钢表面:第一届董事会第十八次会议决议

时间：2021年09月16日 23:56:37 中财网

原标题:马钢表面:第一届董事会第十八次会议决议公告

公告编号：2021-017

公告编号：2021-017

安徽马钢表面技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月9日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长程建国
6.会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-017
东推荐公司董事会董事候选人，通过征求各股东意见，推荐程建国、朱广宏、杨
凡、连炜、黄翔为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通
过之日起计算。


公告编号：2021-017
东推荐公司董事会董事候选人，通过征求各股东意见，推荐程建国、朱广宏、杨
凡、连炜、黄翔为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通
过之日起计算。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公
告》（公告编号：2021-019）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于向马钢集团财务有限公司申请融资业务的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增2021年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2021-020）。


2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事程建国、杨凡、连炜需回避表决。


公告编号：2021-017

公告编号：2021-017
议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司
董事会
2021年9月16日