马钢表面:第一届监事会第九次会议决议
公告编号：2021-018 公告编号：2021-018 安徽马钢表面技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：通信会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月9日以电话等方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈捍华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于推荐第二届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》，征求各 公告编号：2021-018 会选举产生的职工监事蒋群组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。 公告编号：2021-018 会选举产生的职工监事蒋群组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向马钢集团财务有限公司申请融资业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增2021年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2021-020）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 安徽马钢表面技术股份有限公司 监事会 2021年9月16日 中财网
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