马钢表面:召开2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 安徽马钢表面技术股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2021年9月15日由公司第一届董事会第十八 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》及有关法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年10月11日9:00。 预计会期0.5天。 公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股873245马钢表面2021年10月8日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 安徽省马鞍山市幸福路1000号马钢表面公司1#楼三楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于推荐第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》，由各股 东推荐公司董事会董事候选人，通过征求各股东意见，推荐程建国、朱广宏、杨 凡、连炜、黄翔为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。 （二）审议《关于推荐第二届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据公司《公司法》和《公司章程》，征 求各股东意见，推荐陈捍华、蔡艳为公司第二届监事会监事候选人，与由职工代 表大会选举产生的职工监事蒋群组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议 通过之日起计算。 公告编号：2021-019 具体内容详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增2021年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2021-020）。 公告编号：2021-019 具体内容详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增2021年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2021-020）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2021年10月11日上午8:00-9:00（三）登记地点：安徽省马鞍山市幸福路1000号马钢表面公司1#楼三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：潘廷刚；联系电话：0555-2892877（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 安徽马钢表面技术股份有限公司董事会 2021年9月16日 中财网
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