中冷物流:第三届监事会第一次会议决议

时间：2021年09月16日 23:56:34 中财网

原标题:中冷物流:第三届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-019
代码：835382证券简称：中冷物流主办券商：安信证券

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北京中冷物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以邮件方式发出
5.会议主持人：闫志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：
公司监事会成员选举闫志强为公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。


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公告编号：2021-019
备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会
第一次会议决议》

公告编号：2021-019
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经与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会
第一次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司
监事会
2021年9月16日

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