中冷物流:第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-019 代码：835382证券简称：中冷物流主办券商：安信证券 公告编号：2021-019 代码：835382证券简称：中冷物流主办券商：安信证券 北京中冷物流股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以邮件方式发出 5.会议主持人：闫志强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案 1.议案内容： 公司监事会成员选举闫志强为公司第三届监事会主席，任期三年。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 1 公告编号：2021-019 备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会 第一次会议决议》 公告编号：2021-019 备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会 第一次会议决议》 北京中冷物流股份有限公司 监事会 2021年9月16日 2 中财网
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