ST麒润:董事任免公告

时间:2021年09月16日 23:56:28 中财网
原标题:ST麒润:董事任免公告


公告编号:2021-031

公告编号:2021-031

上海麒润文化传播股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2021年9月
16日审议通过

提名罗成先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,本次任免尚
需提交股东大会审议,自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名
人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


免去曾珊珊女士为公司董事,本次任免尚需提交股东大会审议,自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述免去人员持有公司股份0股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。


(二)任命原因
由于公司战略发展及经营管理的需要,进行人员调整。


(三)新任董监高人员履历
罗成,男,出生日期1983年12月,本科学历,工作经历:
2006年8月至2007年5月广东长鸿房地产开发有限公司,商业城任商业管理员。

2007年6月至2009年1月河源市力王实业有限公司任人事部长。

2009年4月至今广东九天绿药业有限公司任人事行政部长。



公告编号:2021-031

公告编号:2021-031

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公
司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要,新任董事具备履行相应职责的能
力和条件,不会对公司生产、经营产生不利影响。


(五)备查文件
《上海麒润文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决》

上海麒润文化传播股份有限公司
董事会
2021年9月16日


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