国基科技:第五届董事会第十八次会议决议
公告编号：2021-062 代码：430076证券简称：国基科技主办券商：银河证券 公告编号：2021-062 代码：430076证券简称：国基科技主办券商：银河证券 北京国基科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月3日以书面方式发出 5.会议主持人：陈正伟 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任卢勇为公司财务负责人的议案》议案 1.议案内容： 由于工作调整，陈星女士辞去北京国基科技股份有限公司财务负责人职务。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任卢勇先生为公司财 公告编号：2021-062，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 公告编号：2021-062，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 卢勇先生简历如下：卢勇，男，1974年9月出生，中国籍，无境外永久居留 权，毕业于中国人民大学，研究生学历，中国注册会计师，中级会计师。1999 年7月至2017年10月历任联想集团企业IT群组财务经理、PC产品业务高级财 务经理、数据中心业务全球供应链财务总监，2017年11月至2020年3月任国 美控股集团有限公司财务中心财务总监，2020年6月至2021年6月任北京欣博 电子科技有限公司财务总监。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京国基科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》 北京国基科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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