国基科技:第五届董事会第十八次会议决议

时间：2021年09月16日 23:56:26 中财网

原标题:国基科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

公告编号：2021-062
代码：430076证券简称：国基科技主办券商：银河证券

公告编号：2021-062
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北京国基科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月3日以书面方式发出
5.会议主持人：陈正伟
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法
有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任卢勇为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：
由于工作调整，陈星女士辞去北京国基科技股份有限公司财务负责人职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任卢勇先生为公司财


公告编号：2021-062，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。


公告编号：2021-062，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。


卢勇先生简历如下：卢勇，男，1974年9月出生，中国籍，无境外永久居留
权，毕业于中国人民大学，研究生学历，中国注册会计师，中级会计师。1999
年7月至2017年10月历任联想集团企业IT群组财务经理、PC产品业务高级财
务经理、数据中心业务全球供应链财务总监，2017年11月至2020年3月任国
美控股集团有限公司财务中心财务总监，2020年6月至2021年6月任北京欣博
电子科技有限公司财务总监。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京国基科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京国基科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日