博宇科技:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月16日 23:56:22 中财网
原标题:博宇科技:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-028

公告编号:2021-028

博宇科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:石家庄市高新区兴安大街222 号B 区7 号楼4
层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张文彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份
总数57,744,000股,占公司有表决权股份总数的90.225%。



公告编号:2021-028

公告编号:2021-028

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事高江羽因工作外出缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更注册地址和经营范围并修订<公司章
程>》

1.议案内容:
基于公司业务发展规划,公司拟变更注册地址和经营范围并修订
《公司章程》,经营地址变更为:河北省石家庄市东高新区兴安大街
222号方亿科技园工业园B区7号楼4层409房间;经营范围新增:
招标代理、地理遥感信息服务、气象服务。有关事项详见公司于2021
年8月30日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《关于拟修订《公司章程》公告》,公告编号:2021-027。


2.议案表决结果:
同意股数57,744,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃
权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公告编号:2021-028

公告编号:2021-028

1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,现提名张文彬、李娟、闫利通、陈立英、
王丽媛为公司第三届董事会侯选人,任期自2021年第一次临时股东
大会选举通过之日起三年。


2.议案表决结果:
同意股数57,744,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃
权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司第三届监事会提名人选》

1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,现提名李文勇、翟聪聪为公司监事会股
东代表监事侯选人,经股东大会审议通过后,任期自2021年第一次
临时股东大会选举通过之日起三年。


2.议案表决结果:
同意股数57,744,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃


公告编号:2021-028

公告编号:2021-028

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
张文

董事任职2019年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
李娟董事任职2019年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
王丽

董事任职2019年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
陈立

董事任职2021年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
闫利

董事任职2021年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
李文

监事任职2021年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
翟聪

监事任职2021年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
王俊

监事离职2021年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过
高江

监事离职2021年9月15日2021年第一次
临时股东大会
审议通过

四、备查文件目录

(一)《石家庄博宇科技股份有限公司2021年第一次临时股东
大会会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日


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