博宇科技:2021年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-028 公告编号：2021-028 博宇科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街222 号B 区7 号楼4 层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张文彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份 总数57,744,000股，占公司有表决权股份总数的90.225%。 公告编号：2021-028 公告编号：2021-028 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事高江羽因工作外出缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册地址和经营范围并修订<公司章 程>》 1.议案内容： 基于公司业务发展规划，公司拟变更注册地址和经营范围并修订 《公司章程》，经营地址变更为：河北省石家庄市东高新区兴安大街 222号方亿科技园工业园B区7号楼4层409房间；经营范围新增： 招标代理、地理遥感信息服务、气象服务。有关事项详见公司于2021 年8月30日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披 露的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2021-027。 2.议案表决结果： 同意股数57,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2021-028 公告编号：2021-028 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、李娟、闫利通、陈立英、 王丽媛为公司第三届董事会侯选人，任期自2021年第一次临时股东 大会选举通过之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数57,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司第三届监事会提名人选》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，现提名李文勇、翟聪聪为公司监事会股 东代表监事侯选人，经股东大会审议通过后，任期自2021年第一次 临时股东大会选举通过之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数57,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 公告编号：2021-028 公告编号：2021-028 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 张文 彬 董事任职2019年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 李娟董事任职2019年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 王丽 媛 董事任职2019年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 陈立 英 董事任职2021年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 闫利 通 董事任职2021年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 李文 勇 监事任职2021年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 翟聪 聪 监事任职2021年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 王俊 雷 监事离职2021年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 高江 羽 监事离职2021年9月15日2021年第一次 临时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 （一）《石家庄博宇科技股份有限公司2021年第一次临时股东 大会会议决议》 博宇科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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