博宇科技:第三届董事会第一次会议决议
公告编号：2021-029 公告编号：2021-029 博宇科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年09月15日 2.会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街222 号B 区7 号楼4 层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以电话通 知、电子邮件等方式发出 5.会议主持人：张文彬 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会 公告编号：2021-029 公告编号：2021-029 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张文彬为博宇科技股份有限公司董事会董 事长》议案 1.议案内容： 公司第三届董事会已由公司2021年第一次临时股东大会选举 产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同 意，选举张文彬为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过 之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请张文彬为博宇科技股份有限公司总经理》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体 董事一致同意，决定聘任张文彬为公司总经理，自本次董事会审议通 公告编号：2021-029 公告编号：2021-029 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘请李娟为博宇科技股份有限公司财务总监》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体 董事一致同意，决定聘任李娟为公司财务总监，自本次董事会审议通 过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘请王丽媛为博宇科技股份有限公司董事会秘 书》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体 董事一致同意，决定聘任王丽媛为公司董事会秘书，自本次董事会审 公告编号：2021-029 公告编号：2021-029 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《博宇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 博宇科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
 |