博宇科技:第三届董事会第一次会议决议

时间：2021年09月16日 23:56:19 中财网

原标题:博宇科技:第三届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-029

公告编号：2021-029

博宇科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年09月15日
2.会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街222 号B 区7 号楼4
层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以电话通
知、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：张文彬
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会


公告编号：2021-029

公告编号：2021-029

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张文彬为博宇科技股份有限公司董事会董
事长》议案

1.议案内容：
公司第三届董事会已由公司2021年第一次临时股东大会选举
产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同
意，选举张文彬为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过
之日起生效,任期三年。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请张文彬为博宇科技股份有限公司总经理》
议案

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体
董事一致同意，决定聘任张文彬为公司总经理，自本次董事会审议通


公告编号：2021-029

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2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请李娟为博宇科技股份有限公司财务总监》
议案

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体
董事一致同意，决定聘任李娟为公司财务总监，自本次董事会审议通
过之日起生效,任期三年。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请王丽媛为博宇科技股份有限公司董事会秘
书》议案

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体
董事一致同意，决定聘任王丽媛为公司董事会秘书，自本次董事会审


公告编号：2021-029

公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)《博宇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日