中冷物流:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

时间:2021年09月16日 23:56:18 中财网
原标题:中冷物流:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


公告编号:2021-021
代码:835382证券简称:中冷物流主办券商:安信证券

公告编号:2021-021
代码:835382证券简称:中冷物流主办券商:安信证券

北京中冷物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2021年
9月14日审议并通过:

选举李景春先生为公司董事长,任职期限三年,自2021年9月14日起生效。上述
选举人员持有公司股份3,906,002股,占公司股本的32.55%,不是失信联合惩戒对象。

(二)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2021年
9月14日审议并通过:

选举闫志强先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2021年9月14日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


(三)高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2021年
9月14日审议并通过:

任命李景春先生为公司总经理,任职期限三年,自2021年9月14日起生效。上述
任命人员持有公司股份3,906,002股,占公司股本的32.55%,不是失信联合惩戒对象。


任命李成立先生为公司分管(合约物流)的副总经理,任职期限三年,自2021年
9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份2,790,002股,占公司股本的23.25%,不
是失信联合惩戒对象。


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公告编号:2021-021
夏茗先生为公司分管(销售)的副总经理,任职期限三年,自2021年9月14
日起生效。上述任命人员持有公司股份1,673,998股,占公司股本的13.95%,不是失信
联合惩戒对象。


公告编号:2021-021
夏茗先生为公司分管(销售)的副总经理,任职期限三年,自2021年9月14
日起生效。上述任命人员持有公司股份1,673,998股,占公司股本的13.95%,不是失信
联合惩戒对象。


任命刘莉华女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2021年9月14日起生效。

上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


任命刘莉华女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2021年9月14日起生效。

上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专
业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求,属于正常
换届,不会对公司生产、经营产生影响。


三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议》

与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会第一次会议
决议》

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公告编号:2021-021
董事会
2021年9月16日

公告编号:2021-021
董事会
2021年9月16日


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