博宇科技:第三届监事会第一次会议决议

时间：2021年09月16日 23:56:17 中财网

原标题:博宇科技:第三届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-030

公告编号：2021-030

博宇科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年09月15日
2.会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街222号B 区7 号楼4
层公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以电话通
知、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：崔建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议
事规则》的规定。

（二）会议出席情况


公告编号：2021-030

公告编号：2021-030

2 人+通讯方式出席1 人）。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔建忠为博宇科技股份有限公司监事会主
席》议案

1.议案内容：
公司第三届监事会监事已由公司2021年第一次临时股东大会
选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事
一致同意，选举崔建忠为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议
通过之日起生效,任期三年。


2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司
监事会
2021年9月16日