博宇科技:第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 博宇科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年09月15日 2.会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街222号B 区7 号楼4 层公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以电话通 知、电子邮件等方式发出 5.会议主持人：崔建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2021-030 公告编号：2021-030 2 人+通讯方式出席1 人）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举崔建忠为博宇科技股份有限公司监事会主 席》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会监事已由公司2021年第一次临时股东大会 选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事 一致同意，选举崔建忠为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议 通过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 博宇科技股份有限公司 监事会 2021年9月16日 中财网
 |