诺博教育:2021年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-023 代码：835983证券简称：诺博教育主办券商：安信证券 公告编号：2021-023 代码：835983证券简称：诺博教育主办券商：安信证券 北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：夏勍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 12,701,390股，占公司有表决权股份总数的72.7503%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 公告编号：2021-023 公告编号：2021-023 公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期于2021年 8月16日届满，公司股东大会拟选举夏勍先生、王东瀛先生、陈正男先生、潘 歆女士、张弟女士为第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意票12,701,390股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会任期于2021年 8月16日届满，公司股东大会拟选举宋亮女士、王晶女士担任第三届监事会股 东代表监事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意票12,701,390股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 公告编号：2021-023 公告编号：2021-023 职位职位变动生效日期会议名称生效情况 夏勍董事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 王东 瀛 董事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 潘歆董事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 张弟董事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 陈正 男 董事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 宋亮监事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 王晶监事任职 2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议》 北京哥大诺博教育科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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