诺博教育:第三届董事会第一次决议
公告编号：2021-024 代码：835983证券简称：诺博教育主办券商：安信证券 公告编号：2021-024 代码：835983证券简称：诺博教育主办券商：安信证券 北京哥大诺博教育科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长夏勍 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会聘任夏 勍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期相同。 公告编号：2021-024. 公告编号：2021-024.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘夏 勍先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘王东瀛为公司首席运营官的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘王东瀛先生为 公司首席运营官，任期三年，与第三届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘潘歆为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘潘歆女士为公 司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-024 公告编号：2021-024 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘潘歆为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘潘歆女士为公 司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事 会第一次会议决议》 北京哥大诺博教育科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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