诺博教育:第三届董事会第一次决议

时间：2021年09月16日 23:56:12 中财网

原标题:诺博教育:第三届董事会第一次决议公告

公告编号：2021-024
代码：835983证券简称：诺博教育主办券商：安信证券

公告编号：2021-024
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北京哥大诺博教育科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长夏勍
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会聘任夏
勍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期相同。


公告编号：2021-024.

公告编号：2021-024.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘夏
勍先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘王东瀛为公司首席运营官的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘王东瀛先生为
公司首席运营官，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘潘歆为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘潘歆女士为公
司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-024

公告编号：2021-024
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘潘歆为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘潘歆女士为公
司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事
会第一次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日