博宇科技:董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告
公告编号:2021-031 公告编号:2021-031 博宇科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一 次会议于2021年9月15日审议并通过: 选举张文彬先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自2021 年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股,占 公司股本的12.50%,不是失信联合惩戒对象。 聘任李娟女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2021年9 月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,504,000股,占公司 股本的49.23%,不是失信联合惩戒对象。 聘任王丽媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2021年 9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股,占公司 股本的0.16%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2021-031 公告编号:2021-031 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一 次会议于2021年9月15日审议并通过: 选举崔建忠先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2021年 9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形; 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形; 新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专 业知识背景并从事会计工作三年以上。 (二)对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述董事会董事长、 监事会主席及高级管理人员的选举及任命为公司正常换届,是公司 治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 公告编号:2021-031(二)《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 公告编号:2021-031(二)《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 博宇科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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