博宇科技:董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

时间：2021年09月16日 23:56:08 中财网

原标题:博宇科技:董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

公告编号：2021-031

公告编号：2021-031

博宇科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于2021年9月15日审议并通过：
选举张文彬先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2021
年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占
公司股本的12.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9
月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,504,000股，占公司
股本的49.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年
9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司
股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。



公告编号：2021-031

公告编号：2021-031

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于2021年9月15日审议并通过：

选举崔建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年
9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。


二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专
业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事会董事长、
监事会主席及高级管理人员的选举及任命为公司正常换届，是公司
治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。


三、备查文件


公告编号：2021-031（二）《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2021-031（二）《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日