紫光圣果:2021年第四次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:07 中财网

原标题:紫光圣果:2021年第四次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-042
代码：873215证券简称：紫光圣果主办券商：国融证券

公告编号：2021-042
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威海紫光圣果科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泥亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数
8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-042

公告编号：2021-042
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东威海紫光科技园有限公司借款4000万元的议
案》

1.议案内容：
公司因新建厂房及购置设备需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫
光科技园有限公司借款人民币4000万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付
借款利息及提供担保。


2.议案表决结果：
同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的
方式进行审议，故关联股东无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
公告》（公告编号：2021-040）。


2.议案表决结果：
同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2021-042
备查文件目录
《威海紫光圣果科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》

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威海紫光圣果科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日