紫光圣果:2021年第四次临时股东大会决议
公告编号：2021-042 代码：873215证券简称：紫光圣果主办券商：国融证券 公告编号：2021-042 代码：873215证券简称：紫光圣果主办券商：国融证券 威海紫光圣果科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李泥亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-042 公告编号：2021-042 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东威海紫光科技园有限公司借款4000万元的议 案》 1.议案内容： 公司因新建厂房及购置设备需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫 光科技园有限公司借款人民币4000万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付 借款利息及提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的 方式进行审议，故关联股东无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统（http： //www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 公告》（公告编号：2021-040）。 2.议案表决结果： 同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2021-042 备查文件目录 《威海紫光圣果科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》 公告编号：2021-042 备查文件目录 《威海紫光圣果科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》 威海紫光圣果科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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