星桥股份:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 北京航天星桥科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月16日 2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王宏涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数 33,613,610股，占公司有表决权股份总数的99.1844%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议 公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 根据公司业务开展情况、所处行业发展状况及长远战略发展规划，为配合公 司整体战略发展需要，集中精力做好公司经营管理、降低运营成本，进一步提升 公司的经营决策效率，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申 请股票终止挂牌。 具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天星桥科技股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-021） 2、议案表决结果 同意股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0%；反对股数33,613,610 股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大 会有表决权股数总数的0%。 3、回避表决结果 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1、议案内容 为顺利实施公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相 关方案，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于： （1）办理公司股票终止挂牌申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让 系统递交公司股票终止挂牌所需的申请文件； （2）批准、签署、执行、修改与公司股票终止挂牌的相关文件； （3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，实施、 执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相 公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 （4）办理与申请公司股票终止挂牌相关的其他事宜。 2、议案表决结果 同意股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0%；反对股数33,613,610 股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大 会有表决权股数总数的0%。 3、回避表决结果 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异 议股东保护措施》议案 1、议案内容 具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天星桥科技股份有限公司关于 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措 施的公告》（公告编号：2021-023）。 2、议案表决结果 同意股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0%；反对股数33,613,610 股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大 会有表决权股数总数的0%。 3、回避表决结果 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京航天星桥科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》 北京航天星桥科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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