容川机电:第三届董事会第三次会议决议
公告编号：2021-033 代码：834372证券简称：容川机电主办券商：太平洋证券 公告编号：2021-033 代码：834372证券简称：容川机电主办券商：太平洋证券 芜湖市容川机电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日，以电话形 式发出通知。 5.会议主持人：董事长吴景泉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2021-033 议案审议情况 （一）审议通过《购买资产暨数字化车间技术改造升级》议案 公告编号：2021-033 议案审议情况 （一）审议通过《购买资产暨数字化车间技术改造升级》议案 1.议案内容： 详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司购买资 产暨数字化车间技术改造升级的公告》（公告编号：2021-032）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三 届董事会第三次会议决议》 芜湖市容川机电科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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