容川机电:第三届董事会第三次会议决议

时间:2021年09月16日 23:56:01 中财网
原标题:容川机电:第三届董事会第三次会议决议公告


公告编号:2021-033
代码:834372证券简称:容川机电主办券商:太平洋证券

公告编号:2021-033
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芜湖市容川机电科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月6日,以电话形
式发出通知。

5.会议主持人:董事长吴景泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。



公告编号:2021-033
议案审议情况
(一)审议通过《购买资产暨数字化车间技术改造升级》议案

公告编号:2021-033
议案审议情况
(一)审议通过《购买资产暨数字化车间技术改造升级》议案

1.议案内容:
详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《芜湖市容川机电科技股份有限公司购买资
产暨数字化车间技术改造升级的公告》(公告编号:2021-032)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三
届董事会第三次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日


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