容川机电:第三届董事会第三次会议决议

时间：2021年09月16日 23:56:01 中财网

原标题:容川机电:第三届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2021-033
代码：834372证券简称：容川机电主办券商：太平洋证券

公告编号：2021-033
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芜湖市容川机电科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日，以电话形
式发出通知。

5.会议主持人：董事长吴景泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



公告编号：2021-033
议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨数字化车间技术改造升级》议案

公告编号：2021-033
议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨数字化车间技术改造升级》议案

1.议案内容：
详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司购买资
产暨数字化车间技术改造升级的公告》（公告编号：2021-032）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三
届董事会第三次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日