泰达航母:2021年第二次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:56:00 中财网

原标题:泰达航母:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-015

公告编号：2021-015

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：泰达航母公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘占中先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相
关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数
490,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。


公告编号：2021-015

公告编号：2021-015

1.议案内容：
详见2021年8月30日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决
议公告》（公告编号：2021-013）。


2.议案表决结果：
同意股数490,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


三、备查文件目录
《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。


天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
董事会
2021年9月17日