三友科技:第三届董事会第三次会议决议
公告编号：2021-081 代码：834475证券简称：三友科技主办券商：国融证券 公告编号：2021-081 代码：834475证券简称：三友科技主办券商：国融证券 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月16日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月5日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-081 宁波保税区通用量化投资有限公司、丹阳市明琪科技有限公司拟共同出资设立浙 江海威泰克机器人有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以工商部 门核准为准）。合资公司注册资本为人民币1,000.00万元，其中杭州九友智能科 技有限公司拟出资510.00万元，占合资公司注册资本的51.00%。 公告编号：2021-081 宁波保税区通用量化投资有限公司、丹阳市明琪科技有限公司拟共同出资设立浙 江海威泰克机器人有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以工商部 门核准为准）。合资公司注册资本为人民币1,000.00万元，其中杭州九友智能科 技有限公司拟出资510.00万元，占合资公司注册资本的51.00%。 详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2021-082）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 三门三友科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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