三友科技:第三届董事会第三次会议决议

时间：2021年09月16日 23:55:58 中财网

原标题:三友科技:第三届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2021-081
代码：834475证券简称：三友科技主办券商：国融证券

公告编号：2021-081
代码：834475证券简称：三友科技主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月16日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长吴用
6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘
书兼财务总监梁建明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-081
宁波保税区通用量化投资有限公司、丹阳市明琪科技有限公司拟共同出资设立浙
江海威泰克机器人有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以工商部
门核准为准）。合资公司注册资本为人民币1,000.00万元，其中杭州九友智能科
技有限公司拟出资510.00万元，占合资公司注册资本的51.00%。


公告编号：2021-081
宁波保税区通用量化投资有限公司、丹阳市明琪科技有限公司拟共同出资设立浙
江海威泰克机器人有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以工商部
门核准为准）。合资公司注册资本为人民币1,000.00万元，其中杭州九友智能科
技有限公司拟出资510.00万元，占合资公司注册资本的51.00%。


详见公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公
告》（公告编号：2021-082）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

三门三友科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日