华阳变速:2021年第二次临时股东大会决议
公告编号：2021-058 公告编号：2021-058 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共58人，持有表决权的股份总数 90,150,282股，占公司有表决权股份总数的66.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总 数27,954,844股，占公司有表决权股份总数的20.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公告编号：2021-058 公告编号：2021-0587人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议情况： 陈伦宏（总经理）、杨波（副总经理）、张军（副总经理）、陈敬平（副总经 理）、姚世煜（总工程师）、吴欢（财务总监）、尚宗新（董事会秘书）列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2021年半年度权益分派的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定，公司采用现金、 股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用 现金分红方式；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润 的10%，具体分红比例由公司董事会根据情况拟定，由公司股东大会审议决定。 公司本次权益分派拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利2.000000元（含税）。如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 议案内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方网 站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2021年半 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-040）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公告编号：2021-058 公告编号：2021-058 议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票已经完成，公司注册资本增加，同 时增加公司经营范围，需对《公司章程》部分条款进行修订。 议案内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统官方网 站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2021-048）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于增加授信额度的议案》 1.议案内容： 因公司业务需要，拟向银行申请不超过28,000万元的授信额度。具体内容 详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编 号：2021-056）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会制度> 的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-058 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及 规范性文件的要求，结合本公司实际情况，公司修订了向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层适用的《公司董事会制度》。 公告编号：2021-058 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及 规范性文件的要求，结合本公司实际情况，公司修订了向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层适用的《公司董事会制度》。 具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司董事会制度》（公告编号：2021-049）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理 制度>的议案》 1.议案内容： 为满足公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的要求， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及 规范性文件的要求，结合本公司实际情况，公司修订了向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层适用的《公司对外投资管理制度》。 具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司对外投资管理制度》（公告编号：2021-050）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 公告编号：2021-058 公告编号：2021-058 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理 制度>的议案》 1.议案内容： 为满足公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的要求， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及 规范性文件的要求，结合本公司实际情况，公司修订了向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层适用的《公司对外担保管理制度》。 具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司对外担保管理制度》（公告编号：2021-051）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数100股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理 制度>的议案》 1.议案内容： 为满足公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的要求， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及 规范性文件的要求，结合本公司实际情况，公司修订了向不特定合格投资者公开 公告编号：2021-058 公告编号：2021-058 具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司关联交易管理制度》（公告编号：2021-052）。 2.议案表决结果： 同意股数90,150,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案议案同意反对弃权 序号名称票数比例票数比例票数比例 （一）《关于 公司 2021年 半年度 权益分 派的议 案》 27,954,84431.01%00.00%00.00% 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所 （二）律师姓名：陈悦心、顾敏 （三）结论性意见 1、本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和 表决结果，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的相关 公告编号：2021-0582、出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效；会议所做出的决议合法有效。 公告编号：2021-0582、出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》； （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意 见书》。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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