小马科技:第三届董事会第一次会议决议

时间：2021年09月16日 23:52:12 中财网

原标题:小马科技:第三届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-047
代码：836827证券简称：小马科技主办券商：国元证券

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安徽小马创意科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月5日以电话方式发出
5.会议主持人：汪贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长》
议案

1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对董事长候选人进行


公告编号：2021-047
述被推荐人符合董事长任职资格，确定为本次换届选举董事长人选：提名汪贵先
生为安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会任
期。


公告编号：2021-047
述被推荐人符合董事长任职资格，确定为本次换届选举董事长人选：提名汪贵先
生为安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会任
期。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对总经理候选人进行
了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求总经理候选人本人意见后，经股份
公司第三届董事会董事长汪贵先生的提名，拟聘任赵静茹女士任公司总经理，任
期同本届董事会任期。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对副总经理候选人进
行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求副总经理候选人本人意见后，经
股份公司总经理赵静茹女士的提名，拟聘任丁翔先生任公司副总经理，任期同本
届董事会任期。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-047

公告编号：2021-047
回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司财务负责人、董事
会秘书》议案

1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对财务负责人候选人、
董事会秘书候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人
意见后，经股份公司总经理赵静茹女士的提名，拟聘邓艳任公司财务负责人，任
期同本届董事会任期。经股份公司第三届董事会董事长汪贵先生提名，拟聘任邓
艳为公司第三届董事会秘书，任期同本届董事会任期。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、1.议案内容：
备查文件目录
（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司
董事会
2021年9月16日