小马科技:第三届董事会第一次会议决议
公告编号：2021-047 代码：836827证券简称：小马科技主办券商：国元证券 公告编号：2021-047 代码：836827证券简称：小马科技主办券商：国元证券 安徽小马创意科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月5日以电话方式发出 5.会议主持人：汪贵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长》 议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对董事长候选人进行 公告编号：2021-047 述被推荐人符合董事长任职资格，确定为本次换届选举董事长人选：提名汪贵先 生为安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会任 期。 公告编号：2021-047 述被推荐人符合董事长任职资格，确定为本次换届选举董事长人选：提名汪贵先 生为安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会任 期。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司总经理》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对总经理候选人进行 了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求总经理候选人本人意见后，经股份 公司第三届董事会董事长汪贵先生的提名，拟聘任赵静茹女士任公司总经理，任 期同本届董事会任期。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司副总经理》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对副总经理候选人进 行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求副总经理候选人本人意见后，经 股份公司总经理赵静茹女士的提名，拟聘任丁翔先生任公司副总经理，任期同本 届董事会任期。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-047 公告编号：2021-047 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于拟聘任安徽小马创意科技股份有限公司财务负责人、董事 会秘书》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。董事会对财务负责人候选人、 董事会秘书候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人 意见后，经股份公司总经理赵静茹女士的提名，拟聘邓艳任公司财务负责人，任 期同本届董事会任期。经股份公司第三届董事会董事长汪贵先生提名，拟聘任邓 艳为公司第三届董事会秘书，任期同本届董事会任期。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、1.议案内容： 备查文件目录 （一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 安徽小马创意科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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