浙商企业:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-038 代码：836418证券简称：浙商企业主办券商：金元证券 公告编号：2021-038 代码：836418证券简称：浙商企业主办券商：金元证券 浙江商旅企业服务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：许铁城 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数 16,421,052股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-038 公告编号：2021-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟变更会计师事务所议案》 1.议案内容：详见公司于2021年08月31日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公 告编号：2021-038） 2.议案表决结果：同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。 三、备查文件目录 《浙江商旅企业服务股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》 浙江商旅企业服务股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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