浙商企业:2021年第三次临时股东大会决议

时间：2021年09月16日 23:52:10 中财网

原标题:浙商企业:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-038
代码：836418证券简称：浙商企业主办券商：金元证券

公告编号：2021-038
代码：836418证券简称：浙商企业主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许铁城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
16,421,052股，占公司有表决权股份总数的100%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-038

公告编号：2021-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所议案》

1.议案内容：详见公司于2021年08月31日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公
告编号：2021-038）
2.议案表决结果：同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录
《浙江商旅企业服务股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2021年9月15日