浙商企业:2021年第三次临时股东大会决议

时间:2021年09月16日 23:52:10 中财网
原标题:浙商企业:2021年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-038
代码:836418证券简称:浙商企业主办券商:金元证券

公告编号:2021-038
代码:836418证券简称:浙商企业主办券商:金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许铁城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数
16,421,052股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-038

公告编号:2021-038

二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所议案》

1.议案内容:详见公司于2021年08月31日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公
告编号:2021-038)
2.议案表决结果:同意股数16,421,052股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决。

三、备查文件目录
《浙江商旅企业服务股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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