美登科技:2021 年第一次临时股东大会决议
公告编号:2021-015 代码:838227证券简称:美登科技主办券商:东方投行 公告编号:2021-015 代码:838227证券简称:美登科技主办券商:东方投行 杭州美登科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021年9月14日 2.会议召开地点::杭州市西湖区紫荆花北路188号宝港生活广场 1号楼12楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长邹宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股 公告编号:2021-01530,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号:2021-01530,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司信息披露事务负责人出席会议; 总经理邹宇列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》 1.议案内容: 公司编制了《杭州美登科技股份有限公司2021年半年度报告》。 2.议案表决结果: 同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于以未分配利润向股东分派现金股利的议案》 1.议案内容: 根据公司实际经营情况、现金流情况,考虑到公司的可持续发 公告编号:2021-015 司章程》的规定,公司拟对2021年上半年度未分配利润进行现金 分红。 公告编号:2021-015 司章程》的规定,公司拟对2021年上半年度未分配利润进行现金 分红。 截至2021年6月30日,公司合并报表账面未分配利润为 76,330,960.29元,母公司报表账面未分配利润为71,673,235.05 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体 股东每10股派发现金股利5.00元(含税),股东应缴纳税费按相 关规定执行。 本次权益分派预计共派发现金红利15,000,000元。 2.议案表决结果: 同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《杭州美登科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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