美登科技:2021 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-015 代码：838227证券简称：美登科技主办券商：东方投行 公告编号：2021-015 代码：838227证券简称：美登科技主办券商：东方投行 杭州美登科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：：杭州市西湖区紫荆花北路188号宝港生活广场 1号楼12楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股 公告编号：2021-01530,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2021-01530,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司信息披露事务负责人出席会议； 总经理邹宇列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了《杭州美登科技股份有限公司2021年半年度报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于以未分配利润向股东分派现金股利的议案》 1.议案内容： 根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发 公告编号：2021-015 司章程》的规定，公司拟对2021年上半年度未分配利润进行现金 分红。 公告编号：2021-015 司章程》的规定，公司拟对2021年上半年度未分配利润进行现金 分红。 截至2021年6月30日，公司合并报表账面未分配利润为 76,330,960.29元，母公司报表账面未分配利润为71,673,235.05 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金股利5.00元（含税），股东应缴纳税费按相 关规定执行。 本次权益分派预计共派发现金红利15,000,000元。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《杭州美登科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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