爱信股份:第三届董事会第一次会议决议

时间：2021年09月16日 23:52:05 中财网

原标题:爱信股份:第三届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-088
代码：837950证券简称：爱信股份主办券商：长城证券

公告编号：2021-088
代码：837950证券简称：爱信股份主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以电话方式
通知
5.会议主持人：董事长刘广辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京
爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份
有限公司董事会议事规则》等的有关规定。


（二）会议出席情况


公告编号：2021-0887人，出席和授权出席董事7人。


公告编号：2021-0887人，出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《选举刘广辉为北京爱可生信息技术股份有限公司董
事长的议案》议案

1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经北京爱可生信息
技术股份有限公司第三届董事会全体成员共同酝酿协商，选举刘广辉
先生为北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会董事长候选
人,任期同本届董事会任期。


2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘广辉为北京爱可生信息技术股份有限公
司总经理的议案》议案

1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经第三届董事会董
事长刘广辉先生的提名，聘任刘广辉先生担任公司总经理，任期同本
届董事会任期。



公告编号：2021-088.

公告编号：2021-088.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘红娜为北京爱可生信息技术股份有限公
司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经第三届董事会董
事长刘广辉先生的提名，聘任刘红娜女士担任公司董事会秘书，任期
同本届董事会任期。


2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨志民为北京爱可生信息技术股份有限公
司财务总监及副总经理的议案》议案

1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经第三届董事会董
事长刘广辉先生的提名，聘任杨志民先生担任公司财务总监及副总经


公告编号：2021-088

公告编号：2021-088

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申
请流动资金贷款授信的议案》议案

1.议案内容：
根据业务经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门
支行申请流动资金贷款授信，授信额度1000万元人民币，授信期限
12个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。


2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（六）补充审议通过《向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信的
议案》议案

1.议案内容：
根据业务经营需要，向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信，
授信额度1000万元人民币，授信期限12个月，由刘广辉向招商银


公告编号：2021-088

公告编号：2021-088

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事刘广辉和刘红娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司以专利提供质押担保的议案》议案

1.议案内容：
根据《拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动
资金贷款授信的议案》，议案具体内容详见同日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《北京爱可生
信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2021-088），公司拟将现有实时计算crow-bar阻值提高双馈风电
机组低电压穿越能力的方法质押给北京中关村科技融资担保有限公
司提供担保。


2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款授信提供反担保暨


公告编号：2021-088
》议案

公告编号：2021-088
》议案

1.议案内容：
根据《拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动
资金贷款授信的议案》和《向招商银行北京分行申请流动资金贷款授
信的议案》，议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《北京爱可生信息技术股
份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-
088），关联方刘广辉向北京中关村科技融资担保有限公司和招商银行
北京分行连带责任保证。


目前公司尚未正式签署书面合同，待董事会审议通过该事项后签
署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。议案的具体
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告《关于关联方为公司申请银行贷款授信提
供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2021-091）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事刘广辉和刘红娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案


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是√否

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是√否
四、备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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