爱信股份:第三届监事会第一次会议决议

时间：2021年09月16日 23:52:04 中财网

原标题:爱信股份:第三届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-089
代码：837950证券简称：爱信股份主办券商：长城证
券

公告编号：2021-089
代码：837950证券简称：爱信股份主办券商：长城证
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北京爱可生信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以电话方式
通知。

5.会议主持人：监事会主席刘诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱
可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限
公司监事会议事规则》等的有关规定。



公告编号：2021-089
会议出席情况

公告编号：2021-089
会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘诚担任公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：
选举刘诚先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。


2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
监事会
2021年9月14日