爱信股份:第三届监事会第一次会议决议

时间:2021年09月16日 23:52:04 中财网
原标题:爱信股份:第三届监事会第一次会议决议公告


公告编号:2021-089
代码:837950证券简称:爱信股份主办券商:长城证


公告编号:2021-089
代码:837950证券简称:爱信股份主办券商:长城证


北京爱可生信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年9月2日以电话方式
通知。

5.会议主持人:监事会主席刘诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱
可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限
公司监事会议事规则》等的有关规定。



公告编号:2021-089
会议出席情况

公告编号:2021-089
会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘诚担任公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容:
选举刘诚先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会决议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
监事会
2021年9月14日


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