爱信股份:第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-089 代码：837950证券简称：爱信股份主办券商：长城证 券 公告编号：2021-089 代码：837950证券简称：爱信股份主办券商：长城证 券 北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以电话方式 通知。 5.会议主持人：监事会主席刘诚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱 可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司监事会议事规则》等的有关规定。 公告编号：2021-089 会议出席情况 公告编号：2021-089 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘诚担任公司监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举刘诚先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第三届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 北京爱可生信息技术股份有限公司 监事会 2021年9月14日 中财网
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