安特源:第三次董事会第一次会议决议
公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 无锡安特源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月31日以书面方式发出 5.会议主持人：许若鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举许若鹏为公司第三届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第三届董事会已经由公司2021年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举许若鹏为公司第三届董事会董事 长，任期三年，与本届董事会任期一致。 公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任许若鹏为公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许若鹏为公司总经理，任期三 年，与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘沈欢为公司财务负责人》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司财务负责人，任期 三年，与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘沈欢为公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司董事会秘书，任期 三年，与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2021-019 公告编号：2021-019 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘蒋永军为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘蒋永军为公司副总经理，任期 三年，与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 无锡安特源科技股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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