ST博恩:第二届监事会第二次会议决议
公告编号：2021-006 公告编号：2021-006 重庆市博恩软件股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年4月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面方式发出 5.会议主持人：傅鹤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席傅鹤先生代表监事会汇报 2020年度监事会工作报告。总结2020年度公司监事会的工作情况，对公司的运 公告编号：2021-006 公告编号：2021-006 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规等规定，监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行审议， 并发表审核意见如下： （1）公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法 规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定； （2）公司2020年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国 中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 报告期内的经营管理和财务状况； （3）在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告及其摘要的编制 和审核人员有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务决算报告》。内容 包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2021-006 公告编号：2021-006 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司 2021年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2021年度财务预 算计划。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2020年度不进行利润分配》议案 1.议案内容： 根据公司的财务情况及经营需要，公司2020年度拟暂不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与 持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行 了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项 说明》（公告编号：2021-008）。 公告编号：2021-006 公告编号：2021-006 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆市博恩软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 重庆市博恩软件股份有限公司 监事会 2021年4月8日 中财网
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