中机科技:2021年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-006 代码：835439证券简称：中机科技主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2021-006 代码：835439证券简称：中机科技主办券商：申万宏源承销保荐 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年4月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑学志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装 备科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数 22,305,590股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-006 其他高级管理人员列席大会。 公告编号：2021-006 其他高级管理人员列席大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》 （2021-004）。（本议案为特别决议议案） 2.议案表决结果： 同意股数22,005,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.65%；反 对股数300,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.35%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》 （2021-004）。 2.议案表决结果： 同意股数22,005,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.65%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数300,220股， 占本次股东大会有表决权股份总数的1.35%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2021-006 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 公告编号：2021-006 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》 （2021-004）。 2.议案表决结果： 同意股数22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 公司2021年第一次临时股东大会决议。 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 董事会 2021年4月8日 中财网
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