中机科技:2021年第一次临时股东大会决议

时间：2021年04月08日 23:51:55 中财网

原标题:中机科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-006
代码：835439证券简称：中机科技主办券商：申万宏源承销保荐

公告编号：2021-006
代码：835439证券简称：中机科技主办券商：申万宏源承销保荐

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑学志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装
备科技股份有限公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数
22,305,590股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006
其他高级管理人员列席大会。


公告编号：2021-006
其他高级管理人员列席大会。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：
议案内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》
（2021-004）。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：
同意股数22,005,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.65%；反
对股数300,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.35%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：
议案内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》
（2021-004）。


2.议案表决结果：
同意股数22,005,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.65%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数300,220股，
占本次股东大会有表决权股份总数的1.35%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2021-006
审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公告编号：2021-006
审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：
议案内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》
（2021-004）。


2.议案表决结果：
同意股数22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、备查文件目录
公司2021年第一次临时股东大会决议。


中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会
2021年4月8日