思源股份:2020年年度股东大会决议

时间：2021年04月08日 23:51:51 中财网

原标题:思源股份:2020年年度股东大会决议公告

公告编号：2021-016
代码：870040证券简称：思源股份主办券商：华福证券

公告编号：2021-016
代码：870040证券简称：思源股份主办券商：华福证券

杭州思源信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纪金岭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数
40,759,775股，占公司有表决权股份总数的86.73%。

其中，通过网络投票系统表决的股东共1家，持有表决权的股份总数为1,000
股，占公司有表决权股份总数的0.002%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联
方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）


公告编号：2021-0168名，持有表决权的股份总数1,370,200股，占公司有表决权股份总数的2.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-0168名，持有表决权的股份总数1,370,200股，占公司有表决权股份总数的2.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员5人，出席5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并
在精选层挂牌的议案》

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年3月19日在全国股份转让系统官网上披露的
《杭州思源信息技术股份有限公司关于进一步明确公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在精选层挂牌方案的提示性公告》（公告编号：2021-007）。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于提请授权董事会申请2021年度对外借款及综合授信额度
并负责具体实施的的议案》

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年3月19日在全国股份转让系统官网上披露的
《杭州思源信息技术股份有限公司关于2021年度公司对外借款及申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2021-010）。


2.议案表决结果：

公告编号：2021-01640,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


公告编号：2021-01640,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2020年度董事会
工作报告》。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020年度监事会工作
报告》。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2021-016.

公告编号：2021-016.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(的《杭州思源信
息技术股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-011)和《杭州思源信息
技术股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2020年度财务决
算报告》。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况

公告编号：2021-016

公告编号：2021-016

（七）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2021年度财务预
算报告》。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司2020年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：
本年度公司拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-0162021年度
财务审计机构，聘期一年。


公告编号：2021-0162021年度
财务审计机构，聘期一年。


2.议案表决结果：
同意股数40,759,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：何诗博、陈茜

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件目录
《杭州思源信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
《江苏世纪同仁律师所关于杭州思源信息技术股份有限公司2020年年度股东大
会的法律意见书》。



公告编号：2021-016
董事会
2021年4月8日

公告编号：2021-016
董事会
2021年4月8日