创易技研:第二届董事会第八次会议决议

时间：2021年04月08日 23:51:39 中财网

原标题:创易技研:第二届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2021-002

公告编号：2021-002

苏州创易技研股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年4月7日
2.会议召开地点：苏州工业园区扬清路85号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以邮件方式发出
5.会议主持人：华凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：
《2020年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2021-002

公告编号：2021-002
提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：
《2020年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：
《2020年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：
《2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：
《2020年年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2021-002

公告编号：2021-002
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：
根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2021]1486号
审计报告，截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为10,318,371.20元，母公司未分配利润为12,436,405.34元。公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民
币1.20元（含税），预计派送现金股利4,032,000.00元，剩余未分配利润滚存
入以后年度分配。


上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019
年第78号）执行。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度审计机构的议案》

1.议案内容：
公司继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机
构，聘期一年。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2021-002

公告编号：2021-002
提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》

1.议案内容：
具体详见公司于2021年04月08日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于公司募集资金变更用途的公告》
（公告编号：2021-009）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》

1.议案内容：
《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：
公司拟于2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议上述相关议案
及监事会提交的议案。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2021-002

公告编号：2021-002
提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《苏州创易技研股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。


苏州创易技研股份有限公司
董事会
2021年4月8日