ST博恩:召开2020年年度股东大会通知公告
公告编号：2021-009 公告编号：2021-009 重庆市博恩软件股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年5月10日10:00。 预计开会时间0.5天 公告编号：2021-009 公告编号：2021-009 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股872770ST博恩2021年4月30日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所两名律师。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2020年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长江华森先生代表董事会汇报 2020年度董事会工作报告。主要内容包括2020年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和2021年度董事会工作思路。 （二）审议《2020年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席傅鹤先生代表监事会汇报 2020年度监事会工作报告。总结2020年度公司监事会的工作情况，对公司的运 作情况、财务情况、关联交易等作出相应意见。 （三）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议2020年年度报 公告编号：2021-009 信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博 恩软件股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-011）以及《重庆市博 恩软件股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。 公告编号：2021-009 信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博 恩软件股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-011）以及《重庆市博 恩软件股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。 （四）审议《2020年度财务决算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务决算报告》。内容 包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。 （五）审议《2021年度财务预算》议案 公司董事会在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合 公司2020年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2021年度财 务预算计划。 （六）审议《关于公司2020年度不进行利润分配》议案 根据公司的财务情况及经营需要，公司2020年度拟暂不进行利润分配。 （七）审议《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持 续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行 了审计，对公司2020年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定段的 无保留意见审计报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审 计报告的专项说明》（公告编号：2021-007）。 （八）审议《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续 经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案 公告编号：2021-009（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行 了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项 说明》（公告编号：2021-008）。 公告编号：2021-009（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行 了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项 说明》（公告编号：2021-008）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表股东个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身 份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。 （二）登记时间：2021年5月10日09:00-10:00 （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 公告编号：2021-009 公告编号：2021-009 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理 （三）临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。 五、备查文件目录 （一）《重庆市博恩软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》； （二）《重庆市博恩软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 重庆市博恩软件股份有限公司 董事会 2021年4月8日 中财网
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