中置添颐:第二届董事会第一次会议决议
公告编号：2021-009 代码：872098证券简称：中置添颐主办券商：国融证券 公告编号：2021-009 代码：872098证券简称：中置添颐主办券商：国融证券 四川中置添颐健康管理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年4月8日 2.会议召开地点：绵阳市游仙路278号公司办公楼2楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以书面方式发出 5.会议主持人：刘月 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第二届董事会选举刘月女士为公司董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起生效。经核查，刘月不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2021-009. 公告编号：2021-009.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 公司聘任刘月为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。 经核查，刘月不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案 1.议案内容： 公司聘任王英菲为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起 生效。经核查，王英菲不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 公司聘任李思璇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起 公告编号：2021-009 公告编号：2021-009 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川中置添颐健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 四川中置添颐健康管理股份有限公司 董事会 2021年4月8日 中财网
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