中置添颐:第二届董事会第一次会议决议

时间：2021年04月08日 23:51:36 中财网

原标题:中置添颐:第二届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-009
代码：872098证券简称：中置添颐主办券商：国融证券

公告编号：2021-009
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四川中置添颐健康管理股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年4月8日
2.会议召开地点：绵阳市游仙路278号公司办公楼2楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人：刘月
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：
公司第二届董事会选举刘月女士为公司董事长，任期三年，自本次会议审议
通过之日起生效。经核查，刘月不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2021-009.

公告编号：2021-009.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：
公司聘任刘月为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，刘月不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：
公司聘任王英菲为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起
生效。经核查，王英菲不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：
公司聘任李思璇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起

公告编号：2021-009

公告编号：2021-009

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《四川中置添颐健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司
董事会
2021年4月8日