风盛股份:第二届董事会第十四次会议决议

时间：2021年04月08日 23:51:25 中财网

原标题:风盛股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

公告编号：2021-012
代码：838071证券简称：风盛股份主办券商：海通证券

公告编号：2021-012
代码：838071证券简称：风盛股份主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年4月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长张韶衡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况


公告编号：2021-012
审议《关于<浙江风盛传媒股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

公告编号：2021-012
审议《关于<浙江风盛传媒股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：
详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司股票定向
发行说明书》（公告编号：2021-011）。


2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于通过杭州文化产权交易所公开征集投资者的议案》

1.议案内容：
公司拟在杭州文化产权交易所根据其规则公开征集投资者。

2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开征集投资者
成立评议小组的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-012
拟根据此次公开征集方案的要求成立评议小组，参与投资者
综合评议及竞争性谈判。现提请股东大会授权董事会全权办理公开征
集投资者事项成立评议小组的相关事宜。


公告编号：2021-012
拟根据此次公开征集方案的要求成立评议小组，参与投资者
综合评议及竞争性谈判。现提请股东大会授权董事会全权办理公开征
集投资者事项成立评议小组的相关事宜。


2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司本次股票发行对在册股东行使优先认购安排的
议案》

1.议案内容：
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规
定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中
明确现有股东优先认购安排”。


根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六
条规定，发行人董事会应当就定向发行有关事项作出决议，并及时披
露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。发行对象未确定
的，董事会决议应当明确发行对象的范围、发行价格或发行价格区间、
发行对象及发行价格确定办法、发行数量上限和现有股东优先认购安
排等事项。


本次股票发行关于在册股东行使优先认购权的安排如下:

（1）本次股票发行，除杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报

公告编号：2021-012
面声明，承诺放弃本次股票发行的优先认购权；

公告编号：2021-012
面声明，承诺放弃本次股票发行的优先认购权；

（2）杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙
江都市快报控股有限公司与公司签署相关股份认购协议（附生效条
件），此次三家公司认购的股票上限为2021年第一次临时股东大会召
开的股权登记日其在公司的持股比例与本次股票发行数量上限的乘
积。

2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：
公司拟与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监
管协议的议案》


公告编号：2021-012.

公告编号：2021-012.议案内容：
公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本
次股票发行的募集资金。经公司股东大会审议通过本次股票发行相关
议案，在发行认购结束后并在验资前，与主办券商及存放募集资金的
商业银行签订三方监管协议。


2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发
行及相关事宜的议案》

1.议案内容：
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内
依法办理本次股票发行、登记、工商变更登记等具体事宜，授权期限
为自该议案通过股东大会审议之后十二个月内。


2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》


公告编号：2021-012.

公告编号：2021-012.议案内容：
详见公司2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2021-014）。


2.回避表决情况
关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崟回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
详见公司2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关于召开
2021年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江风盛传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》


公告编号：2021-012
董事会
2021年4月8日

公告编号：2021-012
董事会
2021年4月8日