乐视网3:第四届董事会第二十六次会议决议
公告编号：2021-003 代码：400084证券简称：乐视网3主办券商：招商证券 公告编号：2021-003 代码：400084证券简称：乐视网3主办券商：招商证券 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年2月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月20日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长刘延峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举崔留磊先生为第四届董事会非独立董事的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会非独立董事张广辉先生因个人原因于2021年2月20 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会 正常履行职责，公司提名崔留磊先生为公司新任非独立董事。任期自股东大会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的 公告编号：2021-003 公告编号：2021-003 公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。 独立董事意见详见于2021年2月23日刊登在中国证监会指定的全国中小企 业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公司董事会同意于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，具 体情况详见公司于2021年2月23日刊登在中国证监会指定的全国中小企业股份 转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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