乐视网3:召开2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-005 代码：400084证券简称：乐视网3主办券商：招商证券 公告编号：2021-005 代码：400084证券简称：乐视网3主办券商：招商证券 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于2021年2月23日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年3月10日08时00分。 2、网络投票起止时间：2021年3月8日15:00—2021年3月10日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 公告编号：2021-005 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。 公告编号：2021-005 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股400084乐视网32021年3月3日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举崔留磊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会董事张广辉先生因个人原因于2021年2月20日向公 司递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履 行职责，公司提名崔留磊先生为公司新任董事。任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 上述议案不存在特别决议议案； 公告编号：2021-005 不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 公告编号：2021-005 不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、 证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身 份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2021年3月10日07时50分 （三）登记地点：公司前台大厅 四、其他 （一）会议联系方式：010-50963749 会务联系人：张磊 （二）会议费用：参加会议的股东费用自理 五、备查文件目录 《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》 乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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