瑞铁股份:第二届董事会第十八次会议决议
公告编号：2021-012 代码：833120证券简称：瑞铁股份主办券商：开源证券 公告编号：2021-012 代码：833120证券简称：瑞铁股份主办券商：开源证券 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年2月23日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月23日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长文生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，公司于2021年2月5日发出 的原定于2021年2月23日召开的2021年第二次临时股东大会未能形成有效决 议。为保护中小股东利益，切实保障股东大会规范召开，公司决定择期另行召开 公告编号：2021-012021年第三次临时股东大会，将原拟提交2021年第二次临时股东大会的相关议 案提交2021年第三次临时股东大会审议，故公司董事会提请于2021年3月12 日上午9:00召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见《江苏瑞铁轨道装 备股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》 公告编号：2021-012021年第三次临时股东大会，将原拟提交2021年第二次临时股东大会的相关议 案提交2021年第三次临时股东大会审议，故公司董事会提请于2021年3月12 日上午9:00召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见《江苏瑞铁轨道装 备股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第十八次会议决议 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
 |