瑞铁股份:第二届董事会第十八次会议决议

时间：2021年02月23日 23:10:52 中财网

原标题:瑞铁股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

公告编号：2021-012
代码：833120证券简称：瑞铁股份主办券商：开源证券

公告编号：2021-012
代码：833120证券简称：瑞铁股份主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年2月23日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月23日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长文生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，公司于2021年2月5日发出
的原定于2021年2月23日召开的2021年第二次临时股东大会未能形成有效决
议。为保护中小股东利益，切实保障股东大会规范召开，公司决定择期另行召开


公告编号：2021-012021年第三次临时股东大会，将原拟提交2021年第二次临时股东大会的相关议
案提交2021年第三次临时股东大会审议，故公司董事会提请于2021年3月12
日上午9:00召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见《江苏瑞铁轨道装
备股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》

公告编号：2021-012021年第三次临时股东大会，将原拟提交2021年第二次临时股东大会的相关议
案提交2021年第三次临时股东大会审议，故公司董事会提请于2021年3月12
日上午9:00召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见《江苏瑞铁轨道装
备股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）第二届董事会第十八次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
董事会
2021年2月23日