阿迪克:第三届董事会第三次会议决议
公告编号：2021-001 公告编号：2021-001 武汉阿迪克电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年2月22日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月16日以电话、微信等方式发 出 5.会议主持人：韩昌铁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司 为公司提供借款累计不超过1000万元》议案 1.议案内容： 公告编号：2021-0012021年度公司销售将有较大幅度增 长，预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款， 累计不超1000万元，超过部分再行审议。 公告编号：2021-0012021年度公司销售将有较大幅度增 长，预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款， 累计不超1000万元，超过部分再行审议。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长韩昌铁回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借 款累计不超过1000万元》议案 1.议案内容： 经公司财务测算及营销工作计划安排，2021年度公司销售将有较大幅度增 长，预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借款，累计不超1000 万元，超过部分再行审议。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长韩昌铁回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商 品共计1500万元》议案 1.议案内容： 经公司财务测算及营销工作计划安排，预计2021年度公司向武汉时波网络 技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 公告编号：2021-001 公告编号：2021-001 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容： 根据公司实际运行情况，公司2020年年度报告需要按规审计，现续聘《大 华会计师事务所（特殊普通合伙）》为公司2020年年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司2021年第1次临时股东大会》议案 1.议案内容： 按照《公司法》及公司章程的规定，议案一、二、三、四需经过股东大会审 议通过，现提请召开公司2021年第1次临时股东大会，审议下列议案： 1．《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提 供借款累计不超过1000万元》的议案 2．《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借款累计不 超过1000万元》的议案 3．《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品共计 1500万元》 4．《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度 财务报告审计机构》的议案 会议时间另行通知。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2021-001（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。 公告编号：2021-001（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。 武汉阿迪克电子股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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