阿迪克:第三届董事会第三次会议决议

时间：2021年02月23日 23:10:51 中财网

原标题:阿迪克:第三届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2021-001

公告编号：2021-001

武汉阿迪克电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年2月22日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月16日以电话、微信等方式发
出
5.会议主持人：韩昌铁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
会议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司
为公司提供借款累计不超过1000万元》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-0012021年度公司销售将有较大幅度增
长，预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，
累计不超1000万元，超过部分再行审议。


公告编号：2021-0012021年度公司销售将有较大幅度增
长，预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，
累计不超1000万元，超过部分再行审议。


2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
董事长韩昌铁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借
款累计不超过1000万元》议案

1.议案内容：
经公司财务测算及营销工作计划安排，2021年度公司销售将有较大幅度增
长，预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借款，累计不超1000
万元，超过部分再行审议。


2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
董事长韩昌铁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商
品共计1500万元》议案

1.议案内容：
经公司财务测算及营销工作计划安排，预计2021年度公司向武汉时波网络
技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无

公告编号：2021-001

公告编号：2021-001
提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：
根据公司实际运行情况，公司2020年年度报告需要按规审计，现续聘《大
华会计师事务所（特殊普通合伙）》为公司2020年年度财务报告审计机构。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2021年第1次临时股东大会》议案

1.议案内容：
按照《公司法》及公司章程的规定，议案一、二、三、四需经过股东大会审
议通过，现提请召开公司2021年第1次临时股东大会，审议下列议案：

1．《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提
供借款累计不超过1000万元》的议案
2．《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借款累计不
超过1000万元》的议案
3．《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品共计
1500万元》
4．《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度
财务报告审计机构》的议案
会议时间另行通知。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-001（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。


公告编号：2021-001（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。


武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2021年2月23日