瑞铁股份:召开2021年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
公告编号：2021-014 代码：833120证券简称：瑞铁股份主办券商：开源证券 公告编号：2021-014 代码：833120证券简称：瑞铁股份主办券商：开源证券 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2021年2月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年3月12日9：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2021年3月11日15:00—2021年3月12日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 公告编号：2021-014 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。 公告编号：2021-014 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股833120瑞铁股份2021年3月9日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市康达律师事务所陈汐玮律师。 （七）会议地点 公司三楼会议室 二、会议审议事项 公告编号：2021-014 审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》 公告编号：2021-014 审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》 鉴于公司第二届董事会任期于2021年2月9日届满，现根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，董事会提名文生、彭晓军、王海、吴天启、黄启国连 任第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任 董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相 关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。 （二）审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》 鉴于公司第二届董事会任期于2021年2月9日届满，现根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，董事会提名汪激清、肖维红为第三届董事会独立董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会 成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均 不属于失信联合惩戒对象。 （三）审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于2021年2月9日届满，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，监事会提名毛伟、樊丽玉连任公司第三届监事会股 东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监 事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告披露 日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象，也未被列入失信被执行人名单。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为1、2、3； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、2； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 公告编号：2021-014 登记方式 公告编号：2021-014 登记方式 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5）股东可通过信函、传真及上面方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2021年3月11日9：00-17:00（三）登记地点：公司三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：罗滨，联系方式：0512-82509823，传真：0512- 82509835。联系地址：江苏省张家港市经济技术开发区塘市西街836号1 室。 （二）会议费用：食宿自理 （三）临时提案：临时提案请于会议召开前十日前提交。 五、备查文件目录 （一）第二届董事会第十八次会议决议 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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