瑞铁股份:召开2021年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
公告编号:2021-014 代码:833120证券简称:瑞铁股份主办券商:开源证券 公告编号:2021-014 代码:833120证券简称:瑞铁股份主办券商:开源证券 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2021年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2021年2月23日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称 “中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2021年3月12日9:00-12:00。 2、网络投票起止时间:2021年3月11日15:00—2021年3月12日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结 算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 公告编号:2021-014 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营 业厅”)提交投票意见。 公告编号:2021-014 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营 业厅”)提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方 微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打 热线电话4008058058了解更多内容。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股833120瑞铁股份2021年3月9日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市康达律师事务所陈汐玮律师。 (七)会议地点 公司三楼会议室 二、会议审议事项 公告编号:2021-014 审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》 公告编号:2021-014 审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》 鉴于公司第二届董事会任期于2021年2月9日届满,现根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,董事会提名文生、彭晓军、王海、吴天启、黄启国连 任第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任 董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相 关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。 (二)审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》 鉴于公司第二届董事会任期于2021年2月9日届满,现根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,董事会提名汪激清、肖维红为第三届董事会独立董事, 任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第二届董事会 成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均 不属于失信联合惩戒对象。 (三)审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于2021年2月9日届满,现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定,监事会提名毛伟、樊丽玉连任公司第三届监事会股 东代表监事成员,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监 事会。监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告披露 日,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒 对象,也未被列入失信被执行人名单。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案存在累积投票议案,议案序号为1、2、3; 上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为1、2; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 公告编号:2021-014 登记方式 公告编号:2021-014 登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5)股东可通过信函、传真及上面方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2021年3月11日9:00-17:00(三)登记地点:公司三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:罗滨,联系方式:0512-82509823,传真:0512- 82509835。联系地址:江苏省张家港市经济技术开发区塘市西街836号1 室。 (二)会议费用:食宿自理 (三)临时提案:临时提案请于会议召开前十日前提交。 五、备查文件目录 (一)第二届董事会第十八次会议决议 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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