瑞铁股份:召开2021年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

时间:2021年02月23日 23:10:50 中财网
原标题:瑞铁股份:关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)


公告编号:2021-014
代码:833120证券简称:瑞铁股份主办券商:开源证券

公告编号:2021-014
代码:833120证券简称:瑞铁股份主办券商:开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

2021年2月23日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关

于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。


股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称
“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年3月12日9:00-12:00。

2、网络投票起止时间:2021年3月11日15:00—2021年3月12日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的


公告编号:2021-014
厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营
业厅”)提交投票意见。


公告编号:2021-014
厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营
业厅”)提交投票意见。


投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方
微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打
热线电话4008058058了解更多内容。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股833120瑞铁股份2021年3月9日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市康达律师事务所陈汐玮律师。

(七)会议地点
公司三楼会议室

二、会议审议事项


公告编号:2021-014
审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》

公告编号:2021-014
审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年2月9日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,董事会提名文生、彭晓军、王海、吴天启、黄启国连
任第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任
董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相
关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。


(二)审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年2月9日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,董事会提名汪激清、肖维红为第三届董事会独立董事,
任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第二届董事会
成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均
不属于失信联合惩戒对象。


(三)审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年2月9日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,监事会提名毛伟、樊丽玉连任公司第三届监事会股
东代表监事成员,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监
事会。监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告披露
日,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒
对象,也未被列入失信被执行人名单。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为1、2、3;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为1、2;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法


公告编号:2021-014
登记方式

公告编号:2021-014
登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
5)股东可通过信函、传真及上面方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2021年3月11日9:00-17:00(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他

(一)会议联系方式:联系人:罗滨,联系方式:0512-82509823,传真:0512-
82509835。联系地址:江苏省张家港市经济技术开发区塘市西街836号1
室。


(二)会议费用:食宿自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十日前提交。


五、备查文件目录
(一)第二届董事会第十八次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司董事会
2021年2月23日


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