阿迪克:召开2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-002 公告编号：2021-002 武汉阿迪克电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年3月12日上午10：30。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 公告编号：2021-002 公告编号：2021-002 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股831722阿迪克2021年3月10日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公 司提供借款累计不超过1000万元》 经公司财务测算及营销工作计划安排，2021年度公司销售将有较大幅度增 长，预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款， 累计不超1000万元，超过部分再行审议。 （二）审议《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借款累 计不超过1000万元》 经公司财务测算及营销工作计划安排，2021年度公司销售将有较大幅度增 长，预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心（有限合伙）借款，累计不超1000 万元，超过部分再行审议。 （三）审议《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品共 计1500万元》 公告编号：2021-002 预计2021年度公司向武汉时波网络 技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。 公告编号：2021-002 预计2021年度公司向武汉时波网络 技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。 （四）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年 年度财务报告审计机构》 根据公司实际运行情况，公司2020年年度报告需要按规审计，现续聘《大 华会计师事务所（特殊普通合伙）》为公司2020年年度财务报告审计机构。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）（三）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记。 （二）登记时间：2021年3月12 日10:15止。 （三）登记地点：公司二楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：潘静；联系电话：（027）84649387。 （二）会议费用：自理。 五、备查文件目录 公告编号：2021-002 武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》 公告编号：2021-002 武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》 武汉阿迪克电子股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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