阿迪克:召开2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号:2021-002 公告编号:2021-002 武汉阿迪克电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2021年3月12日上午10:30。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 公告编号:2021-002 公告编号:2021-002 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股831722阿迪克2021年3月10日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司二楼会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公 司提供借款累计不超过1000万元》 经公司财务测算及营销工作计划安排,2021年度公司销售将有较大幅度增 长,预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款, 累计不超1000万元,超过部分再行审议。 (二)审议《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心(有限合伙)借款累 计不超过1000万元》 经公司财务测算及营销工作计划安排,2021年度公司销售将有较大幅度增 长,预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心(有限合伙)借款,累计不超1000 万元,超过部分再行审议。 (三)审议《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品共 计1500万元》 公告编号:2021-002 预计2021年度公司向武汉时波网络 技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。 公告编号:2021-002 预计2021年度公司向武汉时波网络 技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。 (四)审议《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年 年度财务报告审计机构》 根据公司实际运行情况,公司2020年年度报告需要按规审计,现续聘《大 华会计师事务所(特殊普通合伙)》为公司2020年年度财务报告审计机构。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)(三); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场登记。 (二)登记时间:2021年3月12 日10:15止。 (三)登记地点:公司二楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:潘静;联系电话:(027)84649387。 (二)会议费用:自理。 五、备查文件目录 公告编号:2021-002 武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》 公告编号:2021-002 武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》 武汉阿迪克电子股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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