翼兴节能:第三届董事会第八次会议决议

时间：2021年02月23日 23:06:21 中财网

原标题:翼兴节能:第三届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2021-001

公告编号：2021-001

大连翼兴节能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年2月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人：邓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审
计机构的议案》

1.议案内容：
根据公司发展需要，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020
年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-001

公告编号：2021-001
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司及子公司2021年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：
根据公司业务发展需要，预计公司及子公司2021年度日常性关联交易金额
不超过20万元。预计日常性关联交易主要是：

公司控股股东及实际控制人、董事长邓军将其自有房屋有偿租赁给公司及子公司
作为办公场地,预计发生额不超过人民币20万元；

2.回避表决情况
关联董事邓军、史雷、王明财回避了对该决议的表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与兴业银行股份有限公司大连分行签订<流动资金
借款合同>》议案

1.议案内容：
根据生产经营需要，公司及子公司于近日拟向兴业银行股份有限公司大连分
行（以下简称“兴业银行大连分行”）申请授信或流动资金贷款不超过900万元
人民币。近期，董事长邓军将代表公司和兴业银行大连分行签订《流动资金借款
合同》。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司及关联方为公司和子公司向兴业银行大连分行申请授信提
供担保》议案

1.议案内容：
根据生产经营需要，公司及子公司于近日拟向兴业银行股份有限公司大连

公告编号：2021-001
授信额度不超过900万元人民币。

追加如下担保：

公告编号：2021-001
授信额度不超过900万元人民币。

追加如下担保：

（1）公司拟申请授信额度不超过300万，由邓军及股东王珍以其个人名下资
产提供抵押，同时追加邓军、王珍及子公司连带责任保证。

（2）子公司翼兴工程拟申请授信额度不超过600万，由邓军及股东王珍以其个
人名下资产提供抵押，同时追加邓军、王珍及公司连带责任保证。

2.回避表决情况
关联董事邓军、史雷、王明财回避了对该决议的表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：
关于提请召开2021年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会
议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2021年2月23日