营财保安:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年02月23日 23:06:20 中财网
原标题:营财保安:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-015

公告编号:2021-015

苏州营财保安服务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年2月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢克平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数
26,998,800.00股,占公司有表决权股份总数的99.996%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席4人;
2.公司在任监事3人,出席0人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况


公告编号:2021-015

公告编号:2021-015

1.议案内容:
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《苏州营财保安
务股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:
同意股数26,998,800.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(二)审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容:
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《苏州营财保安
务股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2021-009)。

2.议案表决结果:
同意股数26,998,800.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件目录
《苏州营财保安服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

苏州营财保安服务股份有限公司
董事会
2021年2月23日


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