营财保安:2021年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 苏州营财保安服务股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年2月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：卢克平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数 26,998,800.00股，占公司有表决权股份总数的99.996%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人； 2.公司在任监事3人，出席0人； 3.公司董事会秘书出席会议； 二、议案审议情况 公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 1.议案内容： 详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《苏州营财保安服 务股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》(公告编号：2021-008）。 2.议案表决结果： 同意股数26,998,800.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟修订公司章程》 1.议案内容： 详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《苏州营财保安服 务股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2021-009）。 2.议案表决结果： 同意股数26,998,800.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《苏州营财保安服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》 苏州营财保安服务股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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