营财保安:2021年第一次临时股东大会决议

时间：2021年02月23日 23:06:20 中财网

原标题:营财保安:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-015

公告编号：2021-015

苏州营财保安服务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年2月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢克平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
26,998,800.00股，占公司有表决权股份总数的99.996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人；
2.公司在任监事3人，出席0人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况


公告编号：2021-015

公告编号：2021-015

1.议案内容：
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《苏州营财保安服
务股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》(公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：
同意股数26,998,800.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《苏州营财保安服
务股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：
同意股数26,998,800.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、备查文件目录
《苏州营财保安服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

苏州营财保安服务股份有限公司
董事会
2021年2月23日