翼兴节能:预计2021年日常性关联交易
公告编号:2021-002 公告编号:2021-002 大连翼兴节能科技股份有限公司 关于预计2021年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 (一)预计情况 单位:元 关联交易类别主要交易内容 预计2021 年发生金额 2020年与 关联方实际 发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 出售产品、商 品、提供劳务 委托关联人销 售产品、商品 接受关联人委 托代为销售其 产品、商品 其他 自有房屋有偿租赁给公司 及子公司作为办公场所 200,000.00150,000.00市场价格波动,有上涨 的可能 合计-200,000.00150,000.00- (二)基本情况 1、邓军先生系公司控股股东,直接持有公司63.89%的股权,现任公司董事长、总经理 2、王珍女士系邓军先生的配偶,公司股东,直接持有公司8.93%的股权。 3、史雷先生系公司股东,直接持有公司13.65%的股权,现任公司董事、副总经理,系 邓军先生的姐夫。 4、王明财先生系邓军先先的岳父,现任公司董事。 5、公司股东持股情况如下: 公告编号:2021-002 号 公告编号:2021-002 号 姓名职务持股数量(万股)持股比例 1邓军董事长、总经理2,133.70 63.89% 2史雷董事、副总经理456.0013.65% 3王珍-298.308.93% 4张淑媛-152.004.55% 5西证股权投资有限公司150.004.49% 6兴银成长资本管理有限公司120.003.59% 7陈琳30.000.90% 合计-3,340.00 100.00% 二、审议情况 (一)表决和审议情况 2021年2月22日,公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计公司及子公司2021 年日常性关联交易的议案》,相关关联董事对此议案的回避表决导致非关联董事不足3 人,故董事会决定将此议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议,经股东大会审 议通过后生效。 (二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易定价以市场定价为原则,双方协商定价,关联交易价 格公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情形,也不存在损害公司利益或中小股 东利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 (1)邓军与大连翼兴节能科技股份有限公司租房协议 房屋地址:大连市甘井子区黄浦路512号9层2号 公告编号:2021-002 房屋面积:178平方米 房屋租期:从2021年1月1日起到2025年12月31日为止 房屋租金:60,000元/年,一年一次性付清。 公告编号:2021-002 房屋面积:178平方米 房屋租期:从2021年1月1日起到2025年12月31日为止 房屋租金:60,000元/年,一年一次性付清。 (2)邓军与大大连翼兴建筑工程技术有限公司租房协议 房屋地址:大连市甘井子区黄浦路512号9层2号 房屋用途:办公 房屋面积:266.57平方米 房屋租期:从2021年1月1日起到2025年12月31日为止 房屋租金:90,000元/年,一年一次性付清。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营正常所需要, 是合理和必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需,未占用公司资金,不 会损害公司和股东利益,有利于公司经营,对公司发展起到积极作用。 六、备查文件目录 (1)经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会 议决议》 (2)邓军与大连翼兴节能科技股份有限公司租房协议 (3)邓军与大连翼兴建筑工程技术有限公司租房协议 大连翼兴节能科技股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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