翼兴节能:预计2021年日常性关联交易
公告编号：2021-002 公告编号：2021-002 大连翼兴节能科技股份有限公司 关于预计2021年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别主要交易内容 预计2021 年发生金额 2020年与 关联方实际 发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 出售产品、商 品、提供劳务 委托关联人销 售产品、商品 接受关联人委 托代为销售其 产品、商品 其他 自有房屋有偿租赁给公司 及子公司作为办公场所 200,000.00150,000.00市场价格波动，有上涨 的可能 合计-200,000.00150,000.00- （二）基本情况 1、邓军先生系公司控股股东，直接持有公司63.89%的股权，现任公司董事长、总经理 2、王珍女士系邓军先生的配偶，公司股东，直接持有公司8.93%的股权。 3、史雷先生系公司股东，直接持有公司13.65%的股权，现任公司董事、副总经理，系 邓军先生的姐夫。 4、王明财先生系邓军先先的岳父，现任公司董事。 5、公司股东持股情况如下： 公告编号：2021-002 号 公告编号：2021-002 号 姓名职务持股数量（万股）持股比例 1邓军董事长、总经理2,133.70 63.89% 2史雷董事、副总经理456.0013.65% 3王珍-298.308.93% 4张淑媛-152.004.55% 5西证股权投资有限公司150.004.49% 6兴银成长资本管理有限公司120.003.59% 7陈琳30.000.90% 合计-3,340.00 100.00% 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2021年2月22日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计公司及子公司2021 年日常性关联交易的议案》，相关关联董事对此议案的回避表决导致非关联董事不足3 人，故董事会决定将此议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议，经股东大会审 议通过后生效。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易定价以市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价 格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，也不存在损害公司利益或中小股 东利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 （1）邓军与大连翼兴节能科技股份有限公司租房协议 房屋地址：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号 公告编号：2021-002 房屋面积：178平方米 房屋租期：从2021年1月1日起到2025年12月31日为止 房屋租金：60,000元/年，一年一次性付清。 公告编号：2021-002 房屋面积：178平方米 房屋租期：从2021年1月1日起到2025年12月31日为止 房屋租金：60,000元/年，一年一次性付清。 （2）邓军与大大连翼兴建筑工程技术有限公司租房协议 房屋地址：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号 房屋用途：办公 房屋面积：266.57平方米 房屋租期：从2021年1月1日起到2025年12月31日为止 房屋租金：90,000元/年，一年一次性付清。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需要， 是合理和必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需，未占用公司资金，不 会损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。 六、备查文件目录 （1）经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会 议决议》 （2）邓军与大连翼兴节能科技股份有限公司租房协议 （3）邓军与大连翼兴建筑工程技术有限公司租房协议 大连翼兴节能科技股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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