翼兴节能:预计2021年日常性关联交易

时间:2021年02月23日 23:06:19 中财网
原标题:翼兴节能:关于预计2021年日常性关联交易的公告


公告编号:2021-002

公告编号:2021-002

大连翼兴节能科技股份有限公司
关于预计2021年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、日常性关联交易预计情况
(一)预计情况

单位:元

关联交易类别主要交易内容
预计2021
年发生金额
2020年与
关联方实际
发生金额
预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他
自有房屋有偿租赁给公司
及子公司作为办公场所
200,000.00150,000.00市场价格波动,有上涨
的可能
合计-200,000.00150,000.00-

(二)基本情况
1、邓军先生系公司控股股东,直接持有公司63.89%的股权,现任公司董事长、总经理
2、王珍女士系邓军先生的配偶,公司股东,直接持有公司8.93%的股权。

3、史雷先生系公司股东,直接持有公司13.65%的股权,现任公司董事、副总经理,系

邓军先生的姐夫。

4、王明财先生系邓军先先的岳父,现任公司董事。

5、公司股东持股情况如下:


公告编号:2021-002


公告编号:2021-002

姓名职务持股数量(万股)持股比例
1邓军董事长、总经理2,133.70 63.89%
2史雷董事、副总经理456.0013.65%
3王珍-298.308.93%
4张淑媛-152.004.55%
5西证股权投资有限公司150.004.49%
6兴银成长资本管理有限公司120.003.59%
7陈琳30.000.90%
合计-3,340.00 100.00%

二、审议情况
(一)表决和审议情况
2021年2月22日,公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计公司及子公司2021
年日常性关联交易的议案》,相关关联董事对此议案的回避表决导致非关联董事不足3
人,故董事会决定将此议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议,经股东大会审
议通过后生效。


(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易定价以市场定价为原则,双方协商定价,关联交易价
格公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情形,也不存在损害公司利益或中小股
东利益的情形。


四、交易协议的签署情况及主要内容

(1)邓军与大连翼兴节能科技股份有限公司租房协议
房屋地址:大连市甘井子区黄浦路512号9层2号

公告编号:2021-002
房屋面积:178平方米
房屋租期:从2021年1月1日起到2025年12月31日为止
房屋租金:60,000元/年,一年一次性付清。


公告编号:2021-002
房屋面积:178平方米
房屋租期:从2021年1月1日起到2025年12月31日为止
房屋租金:60,000元/年,一年一次性付清。


(2)邓军与大大连翼兴建筑工程技术有限公司租房协议
房屋地址:大连市甘井子区黄浦路512号9层2号
房屋用途:办公
房屋面积:266.57平方米
房屋租期:从2021年1月1日起到2025年12月31日为止
房屋租金:90,000元/年,一年一次性付清。

五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营正常所需要,
是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需,未占用公司资金,不
会损害公司和股东利益,有利于公司经营,对公司发展起到积极作用。


六、备查文件目录

(1)经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会
议决议》
(2)邓军与大连翼兴节能科技股份有限公司租房协议
(3)邓军与大连翼兴建筑工程技术有限公司租房协议
大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2021年2月23日


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