翼兴节能:召开2021年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 大连翼兴节能科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的要求，会议程序合法，内容有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年3月10日上午9：00。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股430541翼兴节能2021年3月5日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机 构的议案》 上述议案已于2021年2月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细 情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2021-001）和《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。 （二）审议《关于预计公司及子公司2021年日常性关联交易的议案》 上述议案已于2021年2月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细 情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2021-001）和《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-002）。 （三）审议《关于公司拟与兴业银行股份有限公司大连分行签订<流动资金借款 合同>的议案》 上述议案已于2021年2月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细 情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2021-001） 公告编号：2021-005 上述议案已于2021年2月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细 情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ 公告编号：2021-005 上述议案已于2021年2月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细 情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编 号：2021-001）和《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身 份证、证券账户、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2021年3月8日9：00-17：00（三）登记地点：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号 四、其他 （一）会议联系方式：如下 （二）联系人：张蕾 （三）地址：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号 （四）电话：0411-83773799 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会 议决议 大连翼兴节能科技股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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